Определены критерии сомнительных платежей
10 сентября 2021 года Центральный Банк Российской Федерации опубликовал на своем сайте методические рекомендации, которыми должны будут руководствоваться банки для выявления и предотвращения платежных операций, направленных на перевод средств в адрес теневого бизнеса. Центральный Банк предлагает отслеживать частоту таких операций, … Читать далее